Первый – «преднамеренное неисполнение договорных обязательств» - т.е. следствию нужно доказать, что организация не исполнила обязательства по поставке товара после получения оплаты именно вследствие умысла, а не по каким-то объективным, независящим от организации причинам. А причин можно придумать миллион…

Второй – ущерб должен быть значительным, т.е. не менее 250 т.р. Т.е. кидать на суммы менее 250 т.р. можно безнаказанно…

И кто-то из читателей возразит. Мол, как так – безнаказанно, если можно пойти туда, куда посылали в полиции, т.е. в суд, и там как взыскать, да еще и неустойкой, да судебными…

Пойти-то в суд можно. Можно даже получить решение. А вот исполнить решение, если на счетах организации пусто, а из всего имущества – стол, стул, да секретарша – уже совсем другое дело…

Да, остается субсидиарка, с пониманием того, что учредитель и директор, скорее всего – дроп, и хорошо, если это – молодой оболтус, который продался за какую-то скромную сумму – всю жизнь прятаться от налоговых органов он не сможет, рано или поздно устроится на официальную работу и когда-нибудь, через десяток-другой лет, появится шанс фактически взыскать хоть что-то. Если же директор и учредитель – какой-нибудь бомж, продавший паспорт за ящик водки, то шансы вернуть деньги нулевые.

Понятно, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих и лучший выход – вообще не входить в подобную ситуацию. А для этого нужно вдумчиво проверить контрагента до того, как ввязываться в весь этот блуд.

На что нужно обратить внимание – рассмотрим на примере вполне конкретных организаций, по которым уже прошли суды, а где-то и были возбуждены уголовные дела.

В первую очередь это ООО «Минибрус-74», вот эта организация на Rusprofile

Организация зарегистрирована в 2020 году, но продолжала заниматься кидальческой деятельностью, как минимум, до 2022 года.

Директор и учредитель – одно и то же лицо, вообще же – это мать главного фигуранта уголовных дел – Мартыненко Сергея Александровича, который уже осужден, доходили слухи, что он после приговора отправился на СВО, где погиб.

Мать тоже осуждена за незаконную организацию юридического лица.

Бросается в глаза большое количество дел в судах общей юрисдикции – целых 14, что для небольшой фирмы реально много.

Между строк отмечу, что количество дел в судах – вообще не показатель, например у Сбера и Автоваза дел в судах – тысячи, но оно и понятно, когда клиентов миллионы – не может быть, чтобы все были довольны, чтобы продукция на 100% была избавлена от брака, чтобы услуги в 100% случаев были надлежащего качества.

Т.е. нужно соотносить масштаб деятельности организации с количеством дел в судах.

Отмечу, что первое дело в суде общей юрисдикции появилось в январе 2022 года, т.е. в 2021 году вообще ничто не указывало на гнилое нутро организации.

Поскромнее в АС – тут всего 2 дела:

При этом можно заметить, что Минибрус-74 на пике имела оборот 7,5 млн. в год, учитывая, что фактически вся деятельность сводилась к сбору денежных средств – чистая прибыль практически эта же сумма.

Следующая контора – ООО «Урсвет», вот она на Rusprofile

Здесь мне известен единственный эпизод неисполнения договорных обязательств в 2022 году, т.е. через год после регистрации юридического лица, забегая вперед отмечу, что директор, он же учредитель уже привлечен к субсидиарной ответственности.

Дел, мягко говоря, немного, предположу, что там были такие суммы, что не стоили того, чтобы обращаться в суд. Между строк отмечу, что в случае, если директор кинутой организации не обращается в суд – это прямой путь уже для его субсидиарной ответственности.

Первое дело, зарегистрированное в суде – январь 2023 года.

Третья организация – ООО «СкандиЛайт», вот она на Rusprofile

Здесь известный мне эпизод неисполнения договорных обязательств относится к 2023 году.

При этом – снова очень большое для маленькой конторки количество дел в суде:

Первое дело относится к маю 2023 года.

Теперь, имея репрезентативную выборку их трех организаций мы можем провести какой-никакой анализ.

Во-первых, отсутствие дел в судах в первые два года после создания организации – вообще не показатель порядочности, есть шанс, что многие клиенты попросту не успели дойти до суда.

Во-вторых, непропорциональное масштабу деятельности организации (и ее возрасту) количество дел в судах через два года с ее создания – уже не просто красный флаг, а фактически огненными буквами на небесах указано, что лучше с этой организацией дел не иметь.

В-третьих, у всех приведенных выше организаций единственный учредитель, он же – директор. Само по себе это, в целом, подозрений не вызывает, но как сумма факторов – возраст организации до двух лет, даже при отсутствии дел в судах, плюс единственный учредитель, он же – директор – это уже повод насторожиться и хорошо подумать – имеет ли смысл связываться с этой организацией. А если организация не вылезает из судов – тут уж сам Бог велел обойти ее стороной.